DIPLOMADO ESPECIALIZACIÓN DERECHO PENAL ECONÓMICO, COMPLIANCE EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

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INFORMACIÓN GENERAL

Brinda una formación especializada y actualizada sobre la prevención de delitos económicos, el cumplimiento normativo y la responsabilidad penal de las empresas, integrando el uso de inteligencia artificial y herramientas digitales. Dirigido a profesionales del ámbito legal, financiero y corporativo, el programa consta de 8 sesiones en modalidad virtual que combina teoría y práctica mediante el análisis de casos reales, talleres de simulación y enfoque en ética digital, libre competencia, investigación forense y defensa penal corporativa.

Objetivo general

Brindar a los participantes un conocimiento integral sobre los fundamentos, normativas y mejores prácticas en Derecho Penal Económico, Compliance Empresarial y la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, permitiendo comprender y aplicar estrategias de prevención, gestión de riesgos y cumplimiento normativo en el entorno corporativo.

DIRIGIDO A:

•Abogados, contadores, administradores y profesionales vinculados al área legal, financiera y de cumplimiento.
•Empresarios y directivos interesados en fortalecer la integridad y cumplimiento en sus organizaciones.
•Estudiantes y egresados de derecho, administración y carreras afines.

CERTIFICACIÓN:

•Al finalizar el diplomado, los participantes recibirán un Diploma de Especialización + Certificado de Estudios con el siguiente respaldo académico:

384 horas lectivas

24 créditos

TEMARIO

•Concepto y evolución del Derecho Penal Económico
•Bienes jurídicos protegidos frente a nuevas amenazas tecnológicas
•Principales delitos económicos: lavado de activos, corrupción, delitos tributarios y financieros

•Corrupción de funcionarios
•Colusión, peculado, cohecho
•Delitos en el ámbito privado y público
•IA como herramienta de vigilancia y monitoreo de corrupción
•Manipulación algorítmica en contrataciones públicas y conflictos de interés detectados mediante IA.

•Marco normativo nacional e internacional
•Modelos de atribución de responsabilidad
•Casos emblemáticos y análisis jurisprudencial
•Responsabilidad penal derivada del uso de IA en empresas: ¿puede una persona jurídica ser responsable por decisiones autónomas de sus sistemas?
•Desafíos normativos en torno a la imputación penal por algoritmos corporativos.

•Concepto de compliance y su importancia en la prevención del delito
•Elementos esenciales de un programa de cumplimiento penal
•Rol del oficial de cumplimiento
•Incorporación de herramientas de IA en programas de Compliance
•Gobernanza algorítmica y ética en el diseño de sistemas de prevención.

•Delitos y sanciones por prácticas anticompetitivas
•Programas de cumplimiento en libre competencia
•Protección al consumidor y responsabilidad empresarial
•Algoritmos de precios y colusión tácita digital
•Responsabilidad penal por decisiones automatizadas que afecten a consumidores
•IA en la detección de conductas anticompetitivas

•Auditoría legal y mapas de riesgos
•Investigación interna y manejo de crisis
•Relación con autoridades regulatorias
•Uso de IA para detección de riesgos, análisis predictivo y auditorías automatizadas
•IA forense y trazabilidad de evidencias digitales en investigaciones corporativas.

•Estrategias de defensa penal corporativa
•Arbitraje, conciliación y litigios en materia penal económica
•Casos prácticos
•Riesgos procesales en el uso de evidencia generada por IA

•Discusión de casos emblemáticos nacionales e internacionales
•Taller de simulación de implementación de un programa de Compliance con herramientas digitales
•Análisis de casos reales vinculados al uso de IA en delitos económicos
•Conclusiones sobre los límites ético-jurídicos de la Inteligencia Artificial en el Derecho Penal Económico

DOCENTE

MAG. SEBASTIÁN SANGUINETTI MARTÍNEZ

Perfil Profesional:
Profesional destacado con amplia experiencia en cumplimiento normativo, prevención del delito corporativo y gestión de riesgos empresariales. Egresado con mención Sobresaliente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y magíster en Derecho de la Empresa, actualmente se desempeña como Encargado de Prevención en una empresa del sector inmobiliario.
Ha liderado programas de compliance, auditoría legal, ética empresarial y prevención de lavado de activos en importantes firmas legales y entidades del sector financiero como PRIMA AFP. Su experiencia abarca desde el diseño de matrices de riesgo hasta la capacitación especializada en anticorrupción, libre competencia y responsabilidad penal de la persona jurídica.
Cuenta con especializaciones en Corporate Compliance, Gestión de Riesgos y Derecho Corporativo, y ha sido reconocido como Parlamentario Joven de la República y Best Delegate en modelos internacionales de Naciones Unidas.
Con un enfoque práctico, ético y tecnológico, ofrece una visión integral y actualizada del compliance penal, adaptada a las exigencias del entorno empresarial contemporáneo.